恩平市供水有限公司

妥善采取措施,积极应对冒名骗贷行为

2021-12-31

        从2021年10月18日上午11时起,瑞丰公司陆续接到不同群众的咨询电话称:“在‘瑞丰公司’的‘金钱包’等APP上申请贷款时,提交了身份证信息并签署电子合同后,APP提示其填写银行账号错误,被系统判定为存在骗贷风险,导致资金被冻结,要求支付‘解冻金’等额外费用。但在支付‘解冻金’后,‘瑞丰公司’没有发放贷款。”遭此情况的人员遍及湖北、甘肃、山东、湖南、河南、江西、云南、江苏、四川、福建、广东、北京、安徽、内蒙古、浙江等多个省份。
        因瑞丰公司从未开展网上贷款业务,工作人员判断这是不法分子冒用瑞丰公司名义以“放贷”的形式进行诈骗的违法犯罪行为。为保障瑞丰公司的合法权益,将被骗群众的损失降至最低,公司领导获悉情况后迅速组织有关人员研究,采取了以下措施进行应对: 
        1、 登记受骗群众的联系资料,要求其配合提供相关被骗资料,作为瑞丰公司向公安机关报案的证据;
        2、 立即向公安机关报案,声明瑞丰公司与网上违法行为无关;
        3、 向来电询问群众澄清,瑞丰公司是经省金融监管部门批准成立的正规小额贷款公司,目前仅限在线下办理贷款业务,未曾在任何APP开展网上贷款业务,所有以瑞丰公司名义在APP上开展的贷款业务均为诈骗,不要向任何人支付所谓的“解冻金”,导致产生不必要的损失,并建议其向当地公安机关报案;
        4、 迅速向恩平市金融办、江门市地方金融管理局、江门市小额贷款协会、省小额贷款协会等上级主管部门报告相关情况。
        5、 在江门日报刊登声明,告诫客户通过正当渠道与瑞丰公司开展业务,谨防上当受骗。
        由于应对及时、措施到位,绝大部分来电民众因及时收到了瑞丰公司的提醒,知道自己被骗,未支付相关费用而未造成损失;个别民众由于已支付相关费用,未收到贷款才致电咨询,损失已产生,但在瑞丰公司的提示下也已到当地公安机关报案,争取早日挽回损失;上级管理部门了解到事情的真相,避免对瑞丰公司产生超范围从事网贷业务的误解;也杜绝了后续产生不必要的法律责任。   

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